Grip op risico’s, screening en compliance
Automatiseer klantonderzoek, monitoring en alertafhandeling binnen één centraal platform.
Compliance onder controle. Zonder onnodige complexiteit.
Effectief KYC vraagt om meer dan losse controles.
Wet- en regelgeving verandert voortdurend, terwijl klantdata dagelijks groeit. Veel organisaties werken daarbij met losse systemen, handmatige controles en versnipperde processen. Daardoor wordt het steeds uitdagender om risico's tijdig te herkennen en compliant te blijven. Het KYC-platform van TDA Technology ondersteunt het volledige proces van klantonderzoek, transactiemonitoring en alertafhandeling.
Met één centrale oplossing voor screening, monitoring en alertafhandeling krijgen teams beter inzicht, meer controle en minder handmatig werk. In plaats van losse systemen en spreadsheets werken medewerkers vanuit één geïntegreerd platform.
Zo wordt compliance een beheersbaar proces in plaats van een voortdurend aandachtspunt.
Wat levert het KYC-platform op?
- Snellere en efficiëntere compliance-processen
- Meer grip op klant- en transactieonderzoek
- Realtime inzicht in risico's en wijzigingen
- Minder handmatig werk en lagere operationele kosten
- Meer focus op dossiers die menselijke beoordeling vragen
- Volledige audit trail en rapportage
- Schaalbaar platform dat meegroeit met veranderende wetgeving en klantvolumes
- Naleving van Wwft, DORA en AML
Customer Screening
Klanten en relaties moeten continu worden gecontroleerd tegen sanctielijsten, PEP-lijsten en andere relevante databronnen. Het KYC-platform van TDA Technology automatiseert screeningprocessen en signaleert wijzigingen direct. Hierdoor worden risico's sneller zichtbaar en blijven dossiers actueel.
Transactiemonitoring
Afwijkende of verdachte transacties moeten tijdig worden herkend om financiële en compliance-risico's te beperken. Met intelligente monitoring signaleert het platform afwijkende patronen en ongebruikelijke transacties die nader onderzoek verdienen. Organisaties krijgen sneller inzicht in mogelijke risico's en kunnen gericht onderzoek uitvoeren
Alertafhandeling
Een effectieve KYC-aanpak staat of valt met een efficiënte verwerking van alerts. Het platform ondersteunt medewerkers bij het beoordelen, prioriteren en afhandelen van meldingen. Alle acties worden vastgelegd in een volledige audit trail, zodat besluitvorming aantoonbaar en reproduceerbaar is.
Waarom organisaties kiezen voor TDA Technology
- Eén geïntegreerd platform voor screening, monitoring en alertafhandeling
- Flexibel in te richten volgens eigen processen en beleid
- Sterke combinatie van KYC, datakwaliteit en klantidentificatie
- Volledige audit trail en rapportagemogelijkheden
- Minder operationele druk door slimme automatisering
- Een solide basis voor verdere automatisering en AI-toepassingen
Case
ANWB case
Hoe ANWB compliant blijft met een geïntegreerde oplossing — en wat dat in de praktijk betekent.
KYC brochure
Wij vertellen wat je met ons KYC-platform kunt en de voordelen van werken met een uniek en compleet klantbeeld zijn
KYC infographic
Hoe een KYC platform de vijf meest voorkomende KYC problemen oplost en wat het jou oplevert.
